澳门新浦京电子游戏常山股份(000158):2015年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议的召开  1、召开时间:2017年6月22日下午14:30  2、召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室  3、召开方式:现场投票及网络投票相结合  4、主持人:公司董事易佐先生  5、会议召集人:公司董事会  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。  二、会议的出席情况  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计44人,代表有表决权的股份2,115,596,141股,占公司总股份3,015,650,025股的70.1539%。  其中:  出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份1,806,787,675股,占公司总股份的59.9137%。  通过网络投票的股东42人,代表股份308,808,466股,占公司总股份的10.2402%。  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。  三、议案的审议情况  本次会议听取了《2016年度独立董事述职报告》,并以记名投票方式审议表决了以下议案:  1.《公司2016年度董事会工作报告》  表决结果:同意2,111,826,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8218%;反对3,207,376股,占出席会议所有股东所持股份的0.1516%;弃权562,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%,通过了该议案。  广告  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,326,665股,占出席会议中小股东所持股份的26.0327%;反对3,207,376股,占出席会议中小股东所持股份的62.9373%;弃权562,100股,占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。  2.《公司2016年度监事会工作报告》  表决结果:同意2,111,826,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8218%;反对
3,207,376股,占出席会议所有股东所持股份的0.1516%;弃权562,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%,通过了该议案。  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,326,665股,占出席会议中小股东所持股份的26.0327%;反对3,207,376股,占出席会议中小股东所持股份的62.9373%;弃权562,100股,占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。  3.《公司2016年度财务决算报告》  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审字第[2017]2-69号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(  表决结果:同意2,111,818,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8214%;反对
3,215,376股,占出席会议所有股东所持股份的0.1520%;弃权562,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%,通过了该议案。  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,318,665股,占出席会议中小股东所持股份的25.8758%;反对3,215,376股,占出席会议中小股东所持股份的63.0943%;弃权562,100股,占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。  4.《公司2016年度报告全文及其摘要》  公司《2016年年度报告全文》(公告编号:2017-12)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-13)登载在中国证监会指定的巨潮资讯网
(  表决结果:同意2,111,818,665股,占出席会议所有股东所持股份的99.8214%;反对
3,215,376股,占出席会议所有股东所持股份的0.1520%;弃权562,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%,通过了该议案。  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,318,665股,占出席会议中小股东所持股份的25.8758%;反对3,215,376股,占出席会议中小股东所持股份的63.0943%;弃权562,100股,占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。  5.《公司2016年度利润分配方案》  鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补,公司2016年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。  表决结果:同意2,111,103,202
股,占出席会议所有股东所持股份的99.7876%;反对3,930,839股,占出席会议所有股东所持股份的0.1858%;弃权562,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%,通过了该议案。  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意603,202股,占出席会议中小股东所持股份的11.8364%;反对3,930,839股,占出席会议中小股东所持股份的77.1336%;弃权562,100股,占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。  6.《关于预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》  预计2017年公司将与华菱集团发生日常关联交易不超过1,434,304万元。预计公司重大资产重组实施完成前,公司原有钢铁资产与华菱集团预计发生日常关联交易1,094,907万元,其中关联采购及接受综合后勤服务795,596万元,关联销售及提供劳务等295,678万元,财务公司利息、手续费及佣金收入3,102万元,财务公司利息及佣金支出530万元;重大资产重组实施完成后,公司发电资产与华菱集团预计发生日常关联交易339,397万元,其中关联采购及接受综合后勤服务158,115万元,关联销售181,283万元。  该议案为关联交易,关联股东华菱集团已回避表决。  表决结果:同意305,257,790股,占出席会议所有股东所持股份的98.7777%;反对
3,777,476股,占出席会议所有股东所持股份的1.2223%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0
%;回避表决1,806,560,875股,通过了该议案。  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意1,318,665股,占出席会议中小股东所持股份的25.8758%;反对3,777,476股,占出席会议中小股东所持股份的74.1242%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  四、律师出具的法律意见  湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐樱为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。  五、备查文件  1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网
(  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会  2017年6月22日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

重要内容提示:

1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

1、公司于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》;于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情形,无修改提案的情形;

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会无临时增加提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

一、会议召开情况

1、召开时间:

(一)召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年4月10日(星期一)下午13:30。

1、现场会议召开时间:2016年5月17日下午2:00

(2)网络投票时间:2017年4月9日15:00-2017年4月10日15:00。其中:

2、网络投票时间:2016年5月16日-2016年5月17日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00之间的任意时间。

②通过互联网投票系统投票的时间为:2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

3、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

(四)召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长周国建先生

(五)现场会议主持人:董事长汤彰明先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人,代表股份220,116,555股,占公司股份总数的42.28%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计8人,代表股份572,760,060股,占上市公司股份总数的45.0481%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计15人,代表公司有表决权股份113,358,433股,占上市公司股份总数的8.9157%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)11人,代表股份8,740,494股,占公司股份总数的1.68
%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共23人,代表股份686,118,493股,占上市公司总股份的53.9638%,其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)18人,代表公司有表决权股份数115,829,822股,占公司股本总额9.1101%。

其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18人,代表股份219,267,019股,占公司股份总数的42.11%;通过网络投票方式出席本次会议的股东共4人,代表股份849,536股,占公司股份总数的0.16
%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

四、议案审议和表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对14,650股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0
%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要的议案》

(二)审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

(三)审议通过了《2015年年度报告》

4、审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果:通过。

中小股东表决情况:同意8,725,844股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%;反对1,950股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权12,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。

(四)审议通过了《2015年度财务决算方案》

5、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

表决结果:通过。

中小股东表决情况:同意8,725,844股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%;反对1,950股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权12,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。

(五)审议通过了《2015年度利润分配方案》

6、审议通过了《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并实现利润总额286,430,381.30元,归属于上市公司股东的净利润249,373,393.47元,年初未分配利润442,361,065.54元,提取盈余公积22,307,158.63元,可供股东分配的利润为669,427,300.38元。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

以2015年末总股份1,271,442,278股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金50,857,691.12元,剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。

中小股东表决情况:同意8,725,844股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%;反对1,950股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权12,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果:通过。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小投资者表决情况为:同意115,589,422股,反对240,400股,弃权0股。

中小股东表决情况:同意8,725,844股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.83%;反对1,950股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权12,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。

(六)审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

8、审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》

决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构,年支付该事务所财务报告审计费80万元(含子公司财务审计费)、内控审计费35万元,共计115万元。

表决结果:同意220,101,905股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对1,950股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权12,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

以上议案为普通议案,无需出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过;议案4至议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

表决结果:通过。

五、独立董事述职情况

其中,中小投资者表决情况为:同意115,589,422股,反对240,400股,弃权0股。

在本次股东大会上,独立董事潘煜双女士代表公司独立董事向大会作了2016年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2017年3月21日的巨潮资讯网()。

(七)审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计议案》

六、律师出具的法律意见

经本公司与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司协商,双方决定继续签署《生产经营购销框架协议》,2016年度双方生产经营购销总额不超过2亿元。

浙江圣文律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年度股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网()。

本议案涉及关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司、石家庄常山纺织贸易有限责任公司回避表决。

七、备查文件

表决情况:同意337,066,335股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9287%;反对240,400股;弃权0股。

1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年度股东大会决议;

表决结果:通过。

2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。

其中,中小投资者表决情况为:同意115,589,422股,反对240,400股,弃权0股。

特此公告。

(八)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平,决定将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币6万元(税前)。

董事会

表决情况:同意685,878,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.9650%;反对240,400股;弃权0股。

2017年4月11日

表决结果:通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意115,589,422股,反对240,400股,弃权0股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、时健律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董事会

2016年5月17日